GwG - Identifizierung

Wir überprüfen Ihre Identität – schnell & sicher

Um ein Konto bei einer deutschen Bank zu eröffnen, ist eine Identitätsprüfung gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) erforderlich. Wir begleiten Sie professionell durch diesen Prozess und stellen sicher, dass alle Anforderungen rechtskonform erfüllt werden.

IN FÜNF EINFACHEN SCHRITTEN ZUR RECHTSKONFORMEN IDENTIFIZIERUNG

• Schritt 1: Ihre Anfrage mit den folgenden Angaben
  - Hintergrund Ihrer Anfrage, insbesondere ob Sie die Eröffnung eines Privatkontos oder eines Unternehmenskontos planen
  - Name und Adresse der deutschen Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnen möchten 
• Schritt 2: Terminvereinbarung
  Wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung und schlagen Ihnen einen passenden Termin für die Identifizierung vor. 
  Unsere Geschäftszeiten: Montag bis Freitag, 10:00–16:00 Uhr (Ortszeit)
• Schritt 3: Vorbereitung auf den Termin
  1. Einreichen der Unterlagen
  Senden Sie uns alle relevanten Dokumente zu, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben (inklusive Identifizierungsformular – ein Beispiel finden Sie weiter unten). Falls Ihre Bank Ihnen ein solches Formular nicht zur Verfügung gestellt hat, nehmen wir unsererseits Kontakt mit Ihrem Kreditinstitut auf. Bitte beachten Sie, dass das Formular von Bank zu Bank unterschiedlich ausfällt.
  
  2. Zahlung der Bearbeitungsgebühr
  Die Servicegebühr beträgt 4.000 NT$ pro Kunde (inklusive Steuern). Bitte setzen Sie sich im Voraus mit Ihrer Bank in Verbindung, um zu überprüfen, ob die Kosten übernommen werden können. Die Kontoverbindung teilen wir Ihnen mit der Terminbestätigung mit.
• Schritt 4: Durchführung des Termins
  Bitte bringen Sie folgende Unterlagen im Original mit:
  - Identitätsnachweis: Gültiger Reisepass oder Personalausweis
  - Bankunterlagen: Alle relevanten Bankformulare (bitte nicht im Voraus ausfüllen)
  
  Ablauf vor Ort:
  - Wir füllen gemeinsam mit Ihnen das erforderliche Identifizierungsformular aus.
  - Ihre Angaben werden anhand Ihres Ausweises überprüft und von uns verifiziert.
  - Anschließend fertigen wir Kopien Ihres Ausweises und des Formulars an. Diese Unterlagen werden gemäß gesetzlicher Vorgaben für fünf Jahre archiviert und spätestens nach zehn Jahren vollständig gelöscht.
• Schritt 5: Weiterleitung an Ihre Bank
  Nach dem Termin senden wir das vollständig ausgefüllte Originalformular sowie die Kopie Ihres Ausweisdokuments direkt an Ihre Bank in Deutschland. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern.